Validación remota de clientes, sin fricción y con total cumplimiento.

Validación de identidad, listas, beneficiarios y expedientes digitales listos para fondeadores institucionales.

Validación 100% remota y segura.
- Desde un celular, sin necesidad de sucursales, sin instalar apps.
Expedientes digitales listos para auditoría.
- Toda la documentación de identidad, listas, beneficiarios y cuestionario PLD en un solo lugar.
- Trazabilidad completa, almacenamiento cifrado, y evidencia verificable.
Consulta automática en listas de riesgo.
- OFAC, PEP, SAT 69B, UIF: verificación cruzada en segundos.
Validación oficial en INE y RENAPO
- Validación oficial en INE y RENAPO
- Confirmamos identidad, vigencia y coincidencia de datos ante fuentes oficiales.

Análisis de riesgo y scoring inmediato.
- Perfilamos al cliente y generamos alertas antes de autorizar operaciones sensibles.
Validación masiva de cartera histórica.
- ¿Tienes expedientes en papel o PDF? Los digitalizamos y validamos en lote.
Integración con tus sistemas actuales.
- Compatible con plataformas de originación, expediente o CRM.
- API disponible para flujos automatizados.
Validación oficial en INE y RENAPO
- Promotores y agentes pueden usarlo desde cualquier dispositivo.
- Funciona incluso con conectividad limitada.

Validación 100% remota y segura.
- Desde un celular, sin necesidad de sucursales, sin instalar apps.
Expedientes digitales listos para auditoría.
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Consulta automática en listas de riesgo.
- OFAC, PEP, SAT 69B, UIF: verificación cruzada en segundos.
Validación oficial en INE y RENAPO
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Validación masiva de cartera histórica.
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Integración con tus sistemas actuales.
- Compatible con plataformas de originación, expediente o CRM.
- API disponible para flujos automatizados.
Validación oficial en INE y RENAPO
- Promotores y agentes pueden usarlo desde cualquier dispositivo.
- Funciona incluso con conectividad limitada.

VeriCliente

Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Validación de identidad, beneficiario final, listas negras y origen de recursos.
Requisitos para fondeadores institucionales.
Mecanismos de custodia, evidencia y trazabilidad.
Expedientes digitales y avisos automáticos.

VeriCliente

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